Шахрайства з продажем токенів: як хакери використовують платформи та що вам потрібно знати

Розуміння шахрайств з продажем токенів: зростаюча загроза у криптовалюті

Криптовалютна індустрія зазнала експоненційного зростання, привертаючи як легітимних інвесторів, так і зловмисників. Однією з найбільш тривожних тенденцій є зростання шахрайських схем продажу токенів, де шахраї використовують платформи, соціальні мережі та вразливості, щоб обманути необізнаних користувачів. У цій статті розглядаються механізми цих шахрайств, відомі інциденти та практичні заходи для захисту в цьому мінливому середовищі.

Атаки на криптоплатформи та гаманці

Криптовалютні платформи та гаманці є основними цілями для хакерів через високу вартість активів, які вони зберігають. Останні інциденти демонструють складність цих атак:

• Злом UXLINK: Злом мультипідписного гаманця призвів до втрати $11,3 мільйона. Хакери використали вразливості, щоб швидко продати токени, що спричинило значне падіння ринкової капіталізації.

• Експлойт ZKsync Airdrop: Вразливість у смарт-контракті призвела до крадіжки токенів на суму $5 мільйонів. Хакер пізніше повернув кошти після отримання пропозиції винагороди у розмірі 10%, що демонструє ефективність стимулювання повернення.

Як захистити свої активи:

• Використовуйте багаторівневу автентифікацію для гаманців і платформ.

• Проводьте регулярні аудити безпеки.

• Слідкуйте за останніми оновленнями безпеки та вразливостями.

Фальшиві продажі токенів та схеми «памп і дамп»

Шахрайства з фальшивими продажами токенів стають дедалі поширенішими, оскільки шахраї використовують офіційно виглядаючі ресурси для надання своїм схемам правдоподібності. Приклади включають:

• Злом Cardano Foundation: Хакери зламали акаунт фонду в X (раніше Twitter), щоб просувати фальшивий токен на базі Solana під назвою ADASOL. Ця афера згенерувала понад $500,000 обсягу торгів, перш ніж її було визнано шахрайською.

• Схеми «памп і дамп»: Шахраї використовують платформи для запуску мем-токенів, такі як Pump.Fun, щоб створювати фальшиві токени. Маніпулюючи цінами через хайп у соціальних мережах, вони заманюють інвесторів купувати токени, а потім продають їх для отримання прибутку, залишаючи жертв із марними активами.

Як уникнути цих шахрайств:

• Перевіряйте легітимність токенів через офіційні канали проєкту.

• Уникайте інвестування в проєкти з неясними або неперевіреними деталями.

• Будьте обережні з проєктами, які сильно покладаються на хайп у соціальних мережах.

Використання зламаних акаунтів у соціальних мережах для шахрайств

Соціальні мережі стали полем битви для криптошахрайств. Часто ціллю стають акаунти з високим профілем для посилення шахрайських кампаній. Наприклад, злом акаунта Cardano Foundation включав просування фальшивого продажу токенів через зламаний акаунт.

Кроки для підвищення безпеки:

• Увімкніть двофакторну автентифікацію (2FA) на всіх акаунтах.

• Регулярно перевіряйте акаунти на наявність підозрілої активності.

• Негайно повідомляйте про шахрайські пости та позначайте їх.

Вразливості токенів управління та проблеми AML/KYC

Токени управління, які надають власникам права голосу в децентралізованих проєктах, також не застраховані від експлуатації. Відомий випадок стосується World Liberty Financial ($WLFI), криптокомпанії, пов’язаної з родиною Трампа. Звинувачення свідчать, що компанія продавала токени управління суб’єктам, пов’язаним із Північною Кореєю та Росією, що викликає занепокоєння щодо національної безпеки.

Основні висновки:

• Слабкі механізми боротьби з відмиванням грошей (AML) та перевірки клієнтів (KYC) можуть призвести до зловживань токенами управління.

• Регуляторний нагляд і суворі заходи дотримання є важливими для запобігання експлуатації.

Маніпуляції ринком та їх вплив на ціни токенів

Маніпуляції ринком, часто спричинені зламаними акаунтами або шахрайськими платформами, можуть мати руйнівний вплив на ціни токенів. Наприклад:

• Скидання токенів RVV від Astra Nova: Злом акаунта стороннього маркетмейкера призвів до падіння ціни токена RVV на 50%. Проєкт відповів, пообіцявши викупити токени та запропонувавши винагороду за повернення вкрадених коштів.

Як зменшити ризики:

• Забезпечте прозоре спілкування під час криз.

• Впроваджуйте проактивні заходи контролю збитків для відновлення довіри.

Порушення безпеки в мультипідписних гаманцях

Мультипідписні гаманці створені для підвищення безпеки, вимагаючи кількох підтверджень для транзакцій. Однак вони також не застраховані від зломів. Злом UXLINK продемонстрував, як вразливості в мультипідписних гаманцях можуть призвести до значних фінансових втрат.

Найкращі практики для безпеки гаманців:

• Регулярно оновлюйте програмне забезпечення гаманця для усунення вразливостей.

• Впроваджуйте суворий контроль доступу та системи моніторингу.

• Використовуйте апаратні гаманці для додаткової безпеки.

Зусилля з повернення вкрадених коштів

Повернення вкрадених коштів є складним, але важливим аспектом пом’якшення наслідків криптошахрайств. Останні приклади включають:

• Стратегія винагороди ZKsync: Пропозиція винагороди у розмірі 10% хакеру призвела до повернення вкрадених коштів, що демонструє потенціал стимулювання повернення.

• Пропозиція винагороди Astra Nova: Проєкт пообіцяв винагороду за повернення вкрадених токенів RVV, демонструючи проактивний підхід до контролю збитків.

Спільні рішення:

• Сприяйте партнерству між криптопроєктами, правоохоронними органами та спільнотою.

• Розробляйте інструменти для відстеження та повернення вкрадених активів.

Регуляторний нагляд і питання національної безпеки

Перетин криптовалюти та геополітики стає дедалі очевиднішим. Випадок World Liberty Financial, пов’язаний із продажем токенів суб’єктам із Північної Кореї та Росії, підкреслює необхідність регуляторного нагляду.

Рекомендації для урядів і регуляторів:

• Запроваджуйте суворі вимоги AML/KYC.

• Моніторьте транскордонні транзакції, щоб запобігти зловживанню криптоактивами для незаконної діяльності.

• Співпрацюйте з міжнародними організаціями для вирішення глобальних криптозагроз.

Нові інструменти та платформи, що сприяють створенню шахрайських токенів

Зростання інструментів і платформ, які сприяють створенню шахрайських токенів, викликає занепокоєння. Наприклад, мем-токенові платформи часто використовуються для схем «памп і дамп».

Контрзаходи:

• Розробляйте та впроваджуйте інструменти для перевірки автентичності токенів.

• Освічуйте користувачів про ризики інвестування в неперевірені проєкти.

• Сприяйте прозорості та підзвітності в криптоспільноті.

Висновок: як залишатися в безпеці у криптопросторі

Зростання шахрайств із продажем токенів та пов’язаних із цим порушень безпеки підкреслює необхідність пильності, освіти та надійних заходів безпеки. Розуміючи тактики, які використовують шахраї, та дотримуючись найкращих практик, інвестори можуть захистити себе та сприяти створенню безпечнішої криптоекосистеми. Завжди перевіряйте інформацію через офіційні канали, пріоритезуйте безпеку та залишайтеся в курсі нових загроз у криптовалютному просторі.